Новости

23.04.2021

Об итогах общего собрания акционеров в 2021 году.

СООБЩЕНИЕ

О ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЯХ ПО ИТОГАМ ГОЛОСОВАНИЯ

НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМБИНАТ «БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ»

Дата проведения общего собрания: 22.04.2021 г.
Дата составления протокола общего собрания 23.04.2021 г.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Наименование регистратора, выполняющего функции счетной комиссии: Акционерное общество "Ведение реестров компаний" (в соответствии с абз.2 п.1 ст.56 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 г.).

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 28.03.2021 года.

Решения по повестке дня годового общего собрания акционеров:

Вопрос повестки дня № 1.
Утверждение общим собранием годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе распределение прибыли за 2020 год.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утверждение общим собранием годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе распределение прибыли за 2020 год».

     Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 №660-П, по вопросу повестки дня: 160 000 (Сто шестьдесят тысяч).

      Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания: 151 34, что составляет 94,9588% от общего числа голосующих акций общества.

      Итоги голосования: «За» - 100%.

     Принятое решение: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе распределение прибыли за 2020 год».

     (Протокол об итогах голосования АО АПК "БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ" ГОСА 23.04.2021г.).

     Вопрос повестки дня №2.
    Утверждение размера дивидендов за 2020 год, сроков их выплаты.

Решением Советом директоров АО АПК «Белореченский» (Протокол №259 от 17.03.2021г.) предложено вынести на утверждение годового общего собрания акционеров размер подлежащих выплате дивидендов за 2020 год: по обыкновенным акциям в размере 6,25 рублей на 1 обыкновенную акцию и дивидендов по привилегированным акциям в размере 88,46 рублей на 1 привилегированную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 04 мая 2021 года. Выплату дивидендов производить в денежной форме. Установить срок выплаты дивидендов до 15 мая 2021 года.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить дивиденды по обыкновенным акциям в размере 6,25 рублей на одну акцию, утвердить дивиденды по привилегированным акциям в размере 88,46 рублей на одну акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 04 мая 2021 года. Выплату дивидендов производить в денежной форме. Установить срок выплаты дивидендов до 15 мая 2021 года».

          Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения БАНКА России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 160 000 (Сто шестьдесят тысяч).

           Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания: 151 934, что составляет 94,9588% от общего числа голосующих акций общества.

             Итоги голосования: «За» - 100%.

Принятое решение: «Утвердить дивиденды по обыкновенным акциям в размере 6,25 рублей на одну акцию, утвердить дивиденды по привилегированным акциям в размере 88,46 рублей на одну акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 04 мая 2021 года. Выплату дивидендов производить в денежной форме. Установить срок выплаты дивидендов до 15 мая 2021 года».

            (Протокол об итогах голосования АО АПК "БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ" ГОСА 23.04.2021г.).

Вопрос повестки дня № 3.
Отчетный доклад председателя ревизионной комиссии за 2020 год.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить доклад председателя ревизионной комиссии».

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений

п. 4.24 Положения БАНКА России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 160 000 (Сто шестьдесят тысяч).

         Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания: 151 934, что составляет 94,9588% от общего числа голосующих акций общества.
           Итоги голосования: «За» - 100%

         Принятое решение: «Утвердить доклад председателя ревизионной комиссии».

           (Протокол об итогах голосования АО АПК "БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ" ГОСА 23.04.2021г.).

Вопрос повестки дня №4.
Утверждение аудитора общества.

   Решением Советом директоров АО АПК «Белореченский» (Протокол №259 от 17 марта 2021г.) предложено вынести на утверждение годового общего собрания акционеров в качестве аудитора Общества Свердловский филиал ООО «Фирма «Агропромаудит».

    Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить аудитором Свердловский филиал ООО «Фирма «Агропромаудит».

      Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения БАНКА России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 160 000 (Сто шестьдесят тысяч).

       Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания: 151934, что составляет 94,9588% от общего числа голосующих акций общества.
        Итоги голосования: «За» 151343 (99,6110%), «Против» -0, «Воздержался» 591 (0,3890%).  

        Принятое решение: «Утвердить аудитором Свердловский филиал ООО «Фирма «Агропромаудит».

        (Протокол об итогах голосования АО АПК "БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ" ГОСА 23.04.2021г.).

Вопрос повестки дня №5.
Избрание членов совета директоров общества.

Решением Советом директоров АО АПК «Белореченский» (Протокол №259 от 17 марта 2021г.) предложено вынести на утверждение годового общего собрания акционеров следующих кандидатов в члены совета директоров Общества:

1.Дунин Виталий Александрович

2.Тесленко Галина Михайловна

3.Кожевников Александр Леонидович

4.Шивцов Валерий Геннадьевич

5.Федотова Ольга Анатольевна

6.Муртазина Наталья Михайловна

7.Ульшин Владимир Михайлович

8.Надеждина Ирина Владимировна

9.Тюкин Александр Елисеевич

       Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений

п. 4.24 Положения БАНКА России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 440 000 (один миллион четыреста сорок тысяч).

          Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному

вопросу повестки дня собрания: 1 365 704, что составляет 99,8755% от общего числа голосующих

акций общества.

           Согласно Протокола об итогах голосования АО АПК "БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ" ГОСА 23.04.2021г. принято решение: «Избрать в члены Совета директоров АО АПК «Белореченский»:

1.Дунин Виталий Александрович

2.Тесленко Галина Михайловна

3.Кожевников Александр Леонидович

4.Шивцов Валерий Геннадьевич

5.Федотова Ольга Анатольевна

6.Муртазина Наталья Михайловна

7.Ульшин Владимир Михайлович

8.Надеждина Ирина Владимировна

9.Тюкин Александр Елисеевич».

(Протокол об итогах голосования АО АПК "БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ" ГОСА 23.04.2021г.).

Вопрос повестки дня №6.
Избрание членов ревизионной комиссии общества

Решением Советом директоров АО АПК «Белореченский» (Протокол №259 от 17 марта 2021г.) предложено вынести на утверждение годового общего собрания акционеров следующих кандидатов в члены ревизионной комиссии общества:

1.Спицына Татьяна Алексеевна;

2.Иванова Вера Анатольевна;

3.Ваулина Наталья Владимировна.

      Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 160 000 (Сто шестьдесят тысяч).
      Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения БАНКА России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 45 149 (сорок пять тысяч сто сорок девять).
       Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 37 083, что составляет 82,1347 % от общего числа голосующих акций по данному вопросу повестки дня.
       Согласно Протокола об итогах голосования АО АПК "БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ" ГОСА 23.04.2021г. принято решение: «Избрать в члены ревизионной комиссии АО АПК «Белореченский»:

       Спицына Татьяна Алексеевна

       Иванова Вера Анатольевна

       Ваулина Наталья Владимировна».

       (Протокол об итогах голосования АО АПК "БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ" ГОСА 10.08.2020г.).

       Основание: Протокол годового общего собрания акционеров АО АПК «Белореченский» №29 от 23.04.2021 года.


← Назад к списку новостей