Новости

27.04.2022

СООБЩЕНИЕ О ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЯХ ПО ИТОГАМ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМБИНАТ «БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ»

Дата проведения общего собрания: 25.04.2022 г.
Дата составления протокола общего собрания 26.04.2022 г.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
Наименование регистратора, выполняющего функции счетной комиссии: Акционерное общество "Ведение реестров компаний" (в соответствии с абз.2 п.1 ст.56 Федерального закона "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995 г.).
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 01.04.2022 года.

Решения по повестке дня годового общего собрания акционеров:

Вопрос повестки дня № 1.
Утверждение общим собранием годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе распределение прибыли за 2021 год.
Вопрос, поставленный на голосование: «Утверждение общим собранием годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе распределение прибыли за 2021 год».

     Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 №660-П, по вопросу повестки дня: 160 000 (Сто шестьдесят тысяч).
      Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания: 153 053, что составляет 95,6581% от общего числа голосующих акций общества.
      Итоги голосования: «За» - 152 668 голосов (99,7485%), «Против» – 0 голосов (0,0000%), «Воздержался» - 385голосов (0,2515%).
     Принятое решение: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе распределение прибыли за 2021 год».
     (Протокол об итогах голосования АО АПК "БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ" ГОСА 26.04.2022г.).



     Вопрос повестки дня №2.
    Утверждение размера дивидендов за 2021 год, сроков их выплаты.
Решением Советом директоров АО АПК «Белореченский» (Протокол №272 от 01.04.2022г.) предложено вынести на утверждение годового общего собрания акционеров размер подлежащих выплате дивидендов за 2021 год: по обыкновенным акциям в размере 6,25 рублей на 1 обыкновенную акцию и дивидендов по привилегированным акциям в размере 88,46 рублей на 1 привилегированную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 06 мая 2022 года. Выплату дивидендов производить в денежной форме. Установить срок выплаты дивидендов до 27 мая 2022 года включительно.
            
Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить дивиденды по обыкновенным акциям в размере 6,25 рублей на одну акцию, утвердить дивиденды по привилегированным акциям в размере 88,46 рублей на одну акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 06 мая 2022 года. Выплату дивидендов производить в денежной форме. Установить срок выплаты дивидендов до 27 мая 2022 года включительно».

          Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения БАНКА России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 160 000 (Сто шестьдесят тысяч).
           Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания: 153 053, что составляет 95,6581% от общего числа голосующих акций общества.

             Итоги голосования: «За» - 100%.
Принятое решение: «Утвердить дивиденды по обыкновенным акциям в размере 6,25 рублей на одну акцию, утвердить дивиденды по привилегированным акциям в размере 88,46 рублей на одну акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 06 мая 2022 года. Выплату дивидендов производить в денежной форме. Установить срок выплаты дивидендов до 27 мая 2022 года включительно».
              (Протокол об итогах голосования АО АПК "БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ" ГОСА 26.04.2022г.).

Вопрос повестки дня № 3.
Отчетный доклад председателя ревизионной комиссии за 2021 год.
  Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить доклад председателя ревизионной комиссии».
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений
п. 4.24 Положения БАНКА России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 160 000 (Сто шестьдесят тысяч).
         Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания: 153 053, что составляет 95,6581% от общего числа голосующих
акций общества.
           Итоги голосования: «За» - 152 381 голос (99,5609%), против – 0 голосов, воздержался 1 515 голосов (0,9899%).
         Принятое решение: «Утвердить доклад председателя ревизионной комиссии».
           (Протокол об итогах голосования АО АПК "БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ" ГОСА 26.04.2022г.).

  Вопрос повестки дня №4.
Утверждение аудитора общества.
   Решением Советом директоров АО АПК «Белореченский» (Протокол №272 от 01 апреля 2022г.) предложено вынести на утверждение годового общего собрания акционеров в качестве аудитора Общества – ООО «Урал-Финанс-Аудит».

    Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить аудитором ООО «Урал-Финанс-Аудит».

      Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения БАНКА России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 160 000 (Сто шестьдесят тысяч).
       Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания: 153 053, что составляет 95,6581% от общего числа голосующих акций общества.
        Итоги голосования: «За» 151 538 голосов (99,0101%), «Против» -0 голосов, «Воздержался» 1 515 голосов (0,9899%).  
        Принятое решение: «Утвердить аудитором ООО «Урал-Финанс-Аудит».
        (Протокол об итогах голосования АО АПК "БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ" ГОСА 26.04.2022г.).

Вопрос повестки дня №5.
Избрание членов совета директоров общества.
Решением Советом директоров АО АПК «Белореченский» (Протокол №272 от 01 апреля 2022г.) предложено вынести на утверждение годового общего собрания акционеров следующих кандидатов в члены совета директоров Общества:
1.Дунин Виталий Александрович
2.Банников Александр Петрович
3. Кожевников Александр Леонидович
4.Шивцов Валерий Геннадьевич
5.Федотова Ольга Анатольевна
6.Муртазина Наталья Михайловна
7.Ульшин Владимир Михайлович
8.Надеждина Ирина Владимировна
9.Тюкин Александр Елисеевич

       Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений
п. 4.24 Положения БАНКА России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 440 000 (один миллион четыреста сорок тысяч).
          Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному
вопросу повестки дня собрания: 1 377 477, что составляет 95,6581% от общего числа голосующих
акций общества.
           Согласно Протокола об итогах голосования АО АПК "БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ" ГОСА 26.04.2022г. принято решение: «Избрать в члены Совета директоров АО АПК «Белореченский»:

1.Дунин Виталий Александрович
2.Банников Александр Петрович
3. Кожевников Александр Леонидович
4. Шивцов Валерий Геннадьевич
5.Федотова Ольга Анатольевна
6.Муртазина Наталья Михайловна
7.Ульшин Владимир Михайлович
8.Надеждина Ирина Владимировна
9.Тюкин Александр Елисеевич».
(Протокол об итогах голосования АО АПК "БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ" ГОСА 26.04.2022г.).

Вопрос повестки дня №6.
Избрание членов ревизионной комиссии общества

Решением Советом директоров АО АПК «Белореченский» (Протокол №272 от 01 апреля 2022г.) предложено вынести на утверждение годового общего собрания акционеров следующих кандидатов в члены ревизионной комиссии общества:
1.Спицына Татьяна Алексеевна;
2.Иванова Вера Анатольевна;
3.Кочеткова Алла Александровна.

      Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 160 000 (Сто шестьдесят тысяч).
      Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения БАНКА России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 №660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 44 103 (сорок четыре тысячи сто три).
       Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 37 156, что составляет 84,2482 % от общего числа голосующих акций по данному вопросу повестки дня.
       Согласно Протокола об итогах голосования АО АПК "БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ" ГОСА 26.04.2022г. принято решение: «Избрать в члены ревизионной комиссии АО АПК «Белореченский»:
       Спицына Татьяна Алексеевна
       Иванова Вера Анатольевна
       Кочеткова Алла Александровна».
      
        Основание: Протокол годового общего собрания акционеров АО АПК «Белореченский» №30 от 26.04.2022 года.

← Назад к списку новостей